Australien hat eine Taskforce ins Leben gerufen, um Krypto-ATM-Anbieter zu überwachen, die nicht den Anti-Geldwäsche-Gesetzen des Landes entsprechen. Die australische Transaktionsberichte- und Analysezentrum (AUSTRAC) hat eine Warnung für Krypto-ATM-Betreiber herausgegeben, in der sie darauf hinweist, dass die Nichteinhaltung der Anti-Geldwäsche-Gesetze zu Durchsetzungsmaßnahmen und Strafen führen wird.
Wichtige Erkenntnisse
- Australien ist der drittgrößte Standort für Bitcoin- und Krypto-ATMs weltweit mit über 1.300 Maschinen.
- Nur ein kleiner Teil der 400 registrierten digitalen Währungsbörsen in Australien betreibt diese Maschinen.
- Die Taskforce wird sich darauf konzentrieren, nicht konforme, risikobehaftete Betriebe zu eliminieren.
- Krypto-ATM-Betreiber müssen sich an Anti-Geldwäsche-Vorgaben halten, einschließlich der Registrierung bei AUSTRAC.
Laut Coin ATM Radar ist Australien der drittgrößte Standort für Bitcoin- und Krypto-ATMs weltweit, mit über 1.300 Maschinen in Betrieb. AUSTRAC, das die Zahl auf etwa 1.200 schätzt, gibt an, dass nur ein kleiner Teil der 400 registrierten digitalen Währungsbörsen diese Maschinen betreibt, was sie zu einem Schwerpunkt der regulatorischen Überprüfung macht.
Brendan Thomas, CEO von AUSTRAC, erklärte, dass Kryptowährungen und Krypto-ATMs aufgrund ihrer Zugänglichkeit und der Möglichkeit, "nahezu sofortige und irreversible Überweisungen" zu tätigen, "attraktive Wege für Kriminelle" geworden sind.
Die Agentur wird sich im kommenden Jahr darauf konzentrieren, nicht konforme, risikobehaftete Betriebe zu eliminieren, um den kriminellen Missbrauch von Kryptowährungen in Australien zu reduzieren.
„Wir sehen zu viele Australier, die Opfer von Betrügereien werden, die durch Kryptowährungen durchgeführt werden. […] Mit der zunehmenden Nutzung von Kryptowährungen wird auch die kriminelle Ausbeutung zunehmen, weshalb diese Taskforce daran arbeiten wird, nicht konforme, risikobehaftete Betriebe zu eliminieren.“
Brendan Thomas, CEO von AUSTRAC
Krypto-ATM-Betreiber in Australien müssen sich an die Anti-Geldwäsche-Vorgaben halten, einschließlich der Registrierung bei AUSTRAC, der Durchführung von Know Your Customer-Prüfungen, der Überwachung von Transaktionen und der Meldung verdächtiger Aktivitäten, einschließlich großer Bargeldtransaktionen über 10.000 AUD (ungefähr 6.430 USD).
Die Taskforce wird den Sektor überwachen, um sicherzustellen, dass die Krypto-ATM-Betreiber diese Regeln einhalten und die Risiken minimieren, die die Kioske darstellen, wie die Ermöglichung von Geldwäsche, Betrug und anderen illegalen Aktivitäten.
Die jüngste Warnung steht im Einklang mit der Haltung von AUSTRAC, dass digitale Währungen und Börsen erhebliche Risiken für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung darstellen. In ihrem National Risk Assessment Report 2024 identifizierte die Agentur Kryptowährungen als einen "hohen" Risikokanal zur Ermöglichung illegaler Aktivitäten. Sie warnte, dass diese Risiken in den nächsten drei Jahren voraussichtlich zunehmen werden.
Über Australien hinaus haben auch andere Jurisdiktionen ihren Fokus auf die Regulierung von Krypto-ATMs gerichtet, um illegale Aktivitäten einzudämmen. Ende August beschlagnahmten deutsche Regulierungsbehörden 13 Krypto-ATMs in einer verdeckten Operation und warnten, dass unlizenzierte Betreiber mit schweren Strafen, einschließlich bis zu 5 Jahren Gefängnis, rechnen müssen.
Ähnlich erklärte die Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich während eines Geldwäscheverfahrens gegen einen illegalen Betreiber, dass keine Krypto-ATMs legal im Land betrieben werden.
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