Australien hat eine Taskforce ins Leben gerufen, um Krypto-ATM-Anbieter zu überwachen, die nicht den Anti-Geldwäsche-Gesetzen des Landes entsprechen. Die australische Transaktionsberichte- und Analysezentrale (AUSTRAC) hat eine Warnung für Krypto-ATM-Betreiber herausgegeben, in der sie darauf hinweist, dass die Nichteinhaltung der Anti-Geldwäsche-Gesetze zu Durchsetzungsmaßnahmen und Strafen führen wird.
Wichtige Erkenntnisse
- Australien ist der drittgrößte Standort für Bitcoin- und Krypto-ATMs weltweit mit über 1.300 Maschinen.
- Nur ein kleiner Teil der 400 registrierten digitalen Währungsbörsen in Australien betreibt diese Maschinen.
- Die Taskforce wird sich darauf konzentrieren, nicht konforme, risikobehaftete Betriebe zu eliminieren.
- Krypto-ATM-Betreiber müssen sich an Anti-Geldwäsche-Vorgaben halten, einschließlich der Registrierung bei AUSTRAC und der Durchführung von KYC-Prüfungen.
Die AUSTRAC hat festgestellt, dass Krypto-ATMs für Kriminelle aufgrund ihrer Zugänglichkeit und der Möglichkeit, "nahezu sofortige und irreversible Überweisungen" durchzuführen, attraktiv geworden sind. Brendan Thomas, CEO von AUSTRAC, erklärte, dass die zunehmende Nutzung von Kryptowährungen auch die kriminelle Ausbeutung erhöhen wird.
„Wir sehen zu viele Australier, die Opfer von Betrügereien werden, die über Kryptowährungen durchgeführt werden. […] Da die Nutzung von Kryptowährungen zunimmt, wird auch die kriminelle Ausbeutung zunehmen, weshalb diese Taskforce daran arbeiten wird, nicht konforme, risikobehaftete Betriebe zu eliminieren.“
Die Krypto-ATM-Betreiber in Australien sind verpflichtet, die Anti-Geldwäsche-Vorgaben einzuhalten, die Folgendes umfassen:
- Registrierung bei AUSTRAC
- Durchführung von KYC-Prüfungen
- Überwachung von Transaktionen
- Meldung verdächtiger Aktivitäten, einschließlich großer Bargeldtransaktionen über 10.000 AUD (ca. 6.430 USD)
Die Taskforce wird den Sektor überwachen, um sicherzustellen, dass die Krypto-ATM-Betreiber diese Regeln einhalten und die Risiken minimieren, die die Automaten darstellen, wie z.B. die Ermöglichung von Geldwäsche, Betrug und anderen illegalen Aktivitäten.
Die jüngste Warnung steht im Einklang mit der Haltung von AUSTRAC, dass digitale Währungen und Börsen erhebliche Risiken für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung darstellen. In ihrem National Risk Assessment Report 2024 identifizierte die Behörde Kryptowährungen als einen "hohen" Risikokanal zur Ermöglichung illegaler Aktivitäten. Es wurde gewarnt, dass diese Risiken in den nächsten drei Jahren voraussichtlich zunehmen werden.
Über Australien hinaus haben auch andere Jurisdiktionen ihren Fokus auf die Regulierung von Krypto-ATMs gerichtet, um illegale Aktivitäten einzudämmen. Ende August beschlagnahmten deutsche Regulierungsbehörden 13 Krypto-ATMs in einer Razzia und warnten, dass unlizenzierte Betreiber mit schweren Strafen, einschließlich einer Haftstrafe von bis zu 5 Jahren, rechnen müssen.
Ähnlich erklärte die Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich während eines Geldwäscheverfahrens gegen einen illegalen Betreiber, dass keine Krypto-ATMs legal im Land betrieben werden.
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