Die brasilianischen Behörden haben ein Krypto-Wäscherei-Schema im Wert von 9,7 Milliarden Dollar aufgedeckt und Verdächtige in mehreren Städten im Rahmen einer umfassenden Finanzkriminalitätsuntersuchung festgenommen.
Wichtige Erkenntnisse
- Brasilianische Polizei führt "Operation Niflheim" durch.
- 23 Durchsuchungen und 8 Festnahmen in Städten wie São Paulo, Fortaleza und Brasília.
- Zwei Unternehmen in Caxias do Sul sind im Fokus der Ermittlungen.
- Über 9,7 Milliarden Dollar wurden seit Beginn der Untersuchung im Jahr 2021 gewaschen.
Hintergrund der Operation
Im Rahmen der sogenannten „Operation Niflheim“ haben die Bundesbehörden und die Bundespolizei in Brasilien eine großangelegte Untersuchung eingeleitet, die sich gegen ein Netzwerk richtet, das verdächtigt wird, Kryptowährungen zur Geldwäsche aus kriminellen Aktivitäten wie Drogenhandel und Schmuggel zu nutzen. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf zwei Unternehmen in Caxias do Sul, die zwischen August 2019 und Mai 2021 massive Geldbeträge bewegt haben.
Struktur des Schemas
Das Wäscherei-Schema bestand aus vier Schichten:
- Steuerhinterzieher
- Briefkastenfirmen
- Unternehmen, die Devisen- und Krypto-Transaktionen erleichtern
- Internationale Transfers in Länder wie die USA, Hongkong und die VAE
Die Ermittler fanden heraus, dass über die Hälfte der Einzahlungen, die mit den Hauptverdächtigen in Verbindung stehen, von Personen mit kriminellem Hintergrund stammten. Dies deutet auf die weit verbreitete Nutzung von Kryptowährungen zur Unterstützung illegaler Aktivitäten hin.
Finanzielle Auswirkungen
Ein Bundesgericht hat 1,58 Milliarden Dollar an Geldern eingefroren, die auf Bankkonten und Krypto-Börsen gehalten werden. Die genauen Plattformen, die betroffen sind, wurden jedoch nicht spezifiziert. Die Bundespolizei berichtete, dass seit Beginn der Ermittlungen im Jahr 2021 insgesamt über 9,7 Milliarden Dollar gewaschen wurden, was die bedeutende Rolle von Kryptowährungen bei der Ermöglichung finanzieller Verbrechen in Brasilien unterstreicht.
Fazit
Die Entdeckung dieses umfangreichen Krypto-Wäscherei-Schemas zeigt die Herausforderungen, die mit der Regulierung von Kryptowährungen verbunden sind. Die brasilianischen Behörden haben mit dieser Operation einen wichtigen Schritt unternommen, um die Nutzung von digitalen Währungen für illegale Aktivitäten einzudämmen und die Integrität des Finanzsystems zu schützen.
Quellen
- Brazil police bust $9.7b crypto laundering scheme, crypto.news.
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