Ein Bitcoin-Investor aus Texas, Frank Richard Ahlgren III, wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er über 1 Million Dollar an Steuern auf Gewinne aus dem Verkauf von Bitcoin nicht gemeldet hatte. Ahlgren hatte 640 Bitcoin im Jahr 2017 verkauft und die Erlöse zur Finanzierung eines luxuriösen Hauses in Park City, Utah, verwendet.
Wichtige Erkenntnisse
- Ahlgren verdiente 3,7 Millionen Dollar durch den Verkauf von Bitcoin.
- Er wurde für die Fälschung seiner Steuererklärungen zwischen 2017 und 2019 verurteilt.
- Die Strafe umfasst zwei Jahre Gefängnis und 1,1 Millionen Dollar Rückzahlung.
- Dies ist der erste Fall in den USA, in dem jemand wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Kryptowährungen verurteilt wurde.
Ahlgren hatte systematisch seine Steuererklärungen gefälscht, um Gewinne und zusätzliche 650.000 Dollar aus Bitcoin-Transaktionen zu verbergen. Er nutzte komplexe Methoden, um seine Aktivitäten zu verschleiern, darunter Wallet-Transfers, Krypto-Mixer und Bargeldtransaktionen.
Seine Steuererklärungen für 2017 enthielten falsche Angaben zu den Kaufkosten seiner Bitcoin, was ihm ermöglichte, über 1 Million Dollar an Steuern zu umgehen.
Auswirkungen des Urteils auf andere US-Investoren
Stuart Goldberg, der amtierende stellvertretende Staatsanwalt, betonte die Bedeutung des Falls als die „erste strafrechtliche Steuerhinterziehungsanklage, die ausschließlich auf Kryptowährung basiert“.
Lucy Tran, die Leiterin des IRS Criminal Investigation-Teams, warnte, dass trotz der weit verbreiteten Annahme in kriminellen Kreisen Kryptowährungstransaktionen nicht außerhalb der Reichweite der Strafverfolgung liegen.
Tran bemerkte: „Ahlgren wird Zeit absitzen, weil er glaubte, seine Kryptowährungstransaktionen seien nicht nachverfolgbar.“
Der Fall, der nicht gemeldete Bitcoin-Verkäufe im Wert von etwa 4 Millionen Dollar umfasst, verdeutlicht die zunehmenden regulatorischen Bemühungen zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Krypto.
Ähnliche Fälle von Bitcoin-Steuerhinterziehung
Die Zunahme von Krypto-bezogenen Steuervergehen ist ein wachsendes Anliegen für Regulierungsbehörden weltweit.
- Roger Ver, bekannt als „Bitcoin Jesus“, wurde in diesem Jahr angeklagt, über 48 Millionen Dollar an Steuern vermieden zu haben, nachdem er Kryptowährungen im Wert von 240 Millionen Dollar verkauft hatte.
- Ver’s Fall wurde weiter kompliziert durch seine Entscheidung, 2014 die US-Staatsbürgerschaft aufzugeben, was ihm angeblich erlaubte, die „Ausstiegssteuer“ zu umgehen.
Diese Entwicklungen sind nicht isoliert. Im April warnte Guy Ficco, der Leiter der Strafverfolgung beim IRS, vor dem Anstieg von Steuerhinterziehungsfällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Ficco stellte fest, dass Krypto-Assets, die oft in Betrugs- und Geldwäsche-Schemata verwendet werden, seit langem Teil von IRS-Untersuchungen sind.
Die zunehmende Akzeptanz digitaler Währungen hat die Aufsicht des Steuererhebungsorgans zu einer höheren Priorität gemacht.
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