Schwedische Behörden haben bestimmte Kryptowährungsbörsen als Schlüsselakteure der organisierten Kriminalität eingestuft und vier verschiedene Geldwäscheprofile hervorgehoben.
Wichtige Erkenntnisse
- Schwedische Polizei und Finanzaufklärungsbehörde (FIU) klassifizieren Krypto-Börsen als „professionelle Geldwäscher (PML)“.
- PMLs haben kriminelle Verbindungen und ermöglichen es mehreren Individuen und kriminellen Netzwerken, systematisch Geld zu waschen.
- Die FIU hat PMLs in vier Profile kategorisiert: Node-Exchange-Anbieter, Hawala-Exchange-Anbieter, Asset-Exchange-Anbieter und Plattform-Exchange-Anbieter.
- Es wird ein verstärktes Eingreifen der Strafverfolgungsbehörden auf Krypto-Handelsplattformen gefordert.
- Legale Krypto-Handelsplattformen werden aufgefordert, verdächtige Handelsmuster zu beobachten und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Die schwedische Polizei und die Finanzaufklärungsbehörde (FIU) haben eine umfassende Analyse der von unlizenzieren und illegalen Anbietern angebotenen Dienstleistungen durchgeführt. Diese Analyse führte zur Klassifizierung von Kryptowährungsbörsen als „professionelle Geldwäscher (PML)“. Laut der FIU haben diese PMLs kriminelle Verbindungen und ermöglichen es verschiedenen Individuen und kriminellen Netzwerken, systematisch Geld zu waschen.
Die FIU hat PMLs in vier spezifische Profile unterteilt:
- Node-Exchange-Anbieter: Diese Anbieter fungieren als Knotenpunkte im Krypto-Netzwerk und ermöglichen den Austausch von Kryptowährungen.
- Hawala-Exchange-Anbieter: Diese Anbieter nutzen traditionelle Geldtransfermethoden, um Geld zu bewegen, oft ohne offizielle Aufzeichnungen.
- Asset-Exchange-Anbieter: Diese Plattformen ermöglichen den Austausch von digitalen Vermögenswerten und können als Deckmantel für Geldwäsche dienen.
- Plattform-Exchange-Anbieter: Diese Anbieter bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an, die oft nicht reguliert sind.
Pläne zur Überwachung von Krypto-Börsen
Die FIU hat in ihrem Bericht gefordert, dass die Strafverfolgungsbehörden eine größere Rolle auf Krypto-Handelsplattformen übernehmen, um illegale Dienstleistungen einzudämmen. Die Behörde betont, dass illegale Krypto-Anbieter eine aufkommende Bedrohung innerhalb von Geldwäsche-Schemata darstellen und eine entscheidende Rolle für die organisierte Kriminalität spielen, um ihre kriminellen Märkte aufrechtzuerhalten und auszubauen.
Gleichzeitig erkennen die schwedischen Behörden die Rolle von lizenzierten und legitimen Krypto-Handelsplattformen an, die ohne kriminelle Absicht agieren. Diese Plattformen werden aufgefordert, verdächtige Handelsmuster ihrer Nutzer zu beobachten und notwendige Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Einstellung von Transaktionen und der Abmeldung von Kunden.
Steuerliche Ermittlungen im Krypto-Mining
Schwedens anhaltende Maßnahmen gegen illegale kryptowährungsbezogene Aktivitäten haben kürzlich die Bitcoin-Mining-Community des Landes ins Visier genommen. Die schwedische Steuerbehörde hat die Aktivitäten von 21 Krypto-Mining-Firmen zwischen 2020 und 2023 untersucht und mehrere Unklarheiten in deren Steuererklärungen festgestellt.
Die Untersuchung ergab, dass 18 Krypto-Mining-Firmen „irreführende oder unvollständige“ Informationen eingereicht hatten, um die Zahlung der Mehrwertsteuer auf steuerpflichtige Operationen zu vermeiden. Die Behörde stellte fest, dass dieser Ansatz dazu führt, dass Steuern in Form von falschen Zahlungen der Eingangs-Mehrwertsteuer, nicht gezahlter Ausgangs-Mehrwertsteuer und nicht gemeldeter Krypto-Vermögenswerte aus dem Land verschwinden.
Die Krypto-Mining-Firmen haben gegen die Steuerforderung von 90 Millionen Dollar beim Verwaltungsgericht Berufung eingelegt. Von den Anfechtungen wurden die Berufungen von zwei Mining-Firmen akzeptiert, und das Gericht erklärte, dass die Beträge in Übereinstimmung mit den Urteilen angepasst wurden.
Quellen
- Sweden sees crypto exchanges as professional money launderers, Cointelegraph.
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