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SEC, FBI und DOJ koordinieren die Zerschlagung von 4 betrügerischen Krypto-Firmen

In einer umfassenden Aktion haben die US-Bundesbehörden, darunter die SEC, FBI und DOJ, vier Krypto-Firmen wegen Betrugs und Marktmanipulation ins…

Sicherheitskräfte bei der Bekämpfung von Krypto-Betrug.

In einer umfassenden Aktion haben die US-Bundesbehörden, darunter die SEC, FBI und DOJ, vier Krypto-Firmen wegen Betrugs und Marktmanipulation ins Visier genommen. Die Klagen wurden am 9. Oktober im Distriktgericht von Massachusetts eingereicht und betreffen mehrere Einzelpersonen und Unternehmen, die in betrügerische Aktivitäten verwickelt sind.

Wichtige Erkenntnisse

  • Drei Krypto-Marktteilnehmer wurden wegen Marktmanipulation angeklagt.
  • Die Klagen betreffen insgesamt neun Einzelpersonen.
  • Die Vorwürfe umfassen unter anderem Wash Trading und unregistrierte Wertpapierangebote.
  • Die betroffenen Firmen sind Gotbit Consulting, ZM Quant Investment und CLS Global.

Hintergrund der Klagen

Die SEC hat Klagen gegen die Firmen Gotbit Consulting, ZM Quant Investment und CLS Global eingereicht. Diese Firmen und ihre Führungskräfte stehen im Verdacht, in betrügerische Aktivitäten verwickelt zu sein, die sich auf verschiedene Kryptowährungen beziehen. Insbesondere wird Gotbit Consulting beschuldigt, durch Wash Trading den Anschein von Marktinteresse für die Kryptowährungen Saitama und Robo Inu zu erwecken.

Einzelne Anklagen

Fedor Kedrov, der Marketingdirektor von Gotbit Consulting, wird ebenfalls angeklagt. Die Krypto-Projekte Saitama und Robo Inu wurden von Vy Pham, einer vietnamesischen Staatsbürgerin, die in Kalifornien lebt, organisiert. Pham wird separat wegen unregistrierter Wertpapierangebote und Betrugs angeklagt.

Zusätzlich wurden vier Personen, die mit Pham in Verbindung stehen, wegen ähnlicher Vorwürfe verklagt. Pham und zwei ihrer Mitarbeiter haben sich auf eine getrennte Einigung geeinigt, die es ihnen ermöglicht, Teile der gegen sie erhobenen Anklagen separat zu klären.

Weitere betroffene Firmen

Die anderen beiden Firmen, ZM Quant Investment und CLS Global, sehen sich ähnlichen Vorwürfen in Bezug auf die Kryptowährung NexFundAI gegenüber. Diese Kryptowährung wurde vom FBI ins Leben gerufen. ZM Quant und vier Personen, die mit Pham in Verbindung stehen, wurden auch in Bezug auf die Krypto-Asset SaitaRealty angeklagt.

Internationale Dimension

Die Ermittlungen haben eine internationale Dimension, da Kedrov in Russland vermutet wird, während die Führungskräfte von ZM Quant in London und Hongkong leben. Eine der angeklagten Personen lebt in Indien. Die Klagen zielen darauf ab, dauerhafte Unterlassungsverfügungen, Rückzahlungen von angeblich unrechtmäßig erlangten Gewinnen sowie zivilrechtliche Strafen gegen alle Angeklagten zu erwirken.

Weitere Ermittlungen

In einer separaten Erklärung hat das FBI weitere Kryptowährungen unter Verdacht gestellt, darunter Saitama, SaitaRealty, SaitaChain, Robo Inu, VZZN, Lillian Finance und NexFundAI. Das Justizministerium hat insgesamt 18 Personen in den kombinierten Fällen angeklagt, einschließlich einer weiteren Firma, MyTrade MM, die ebenfalls Dienstleistungen für NexFundAI angeboten hat.

Die Gründer der Kryptowährungen VZZN und Lillian Finance wurden ebenfalls angeklagt, wobei der Gründer von VZZN Verbindungen zu Saitama hatte. Dies scheint jedoch die einzige Verbindung zwischen den beiden Krypto-Assets und dem Rest der Ermittlungen zu sein.

Quellen

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