In einer bahnbrechenden Anklage haben US-Behörden vier Kryptowährungsunternehmen und 14 Einzelpersonen wegen Betrugs im Krypto-Sektor angeklagt. Diese rechtlichen Schritte markieren die erste strafrechtliche Verfolgung von Marktmanipulation und betrügerischem Handel in der Krypto-Industrie.
Wichtige Erkenntnisse
- Vier Unternehmen und 14 Einzelpersonen angeklagt.
- Anklage umfasst Marktmanipulation und betrügerische Praktiken.
- Fünf Personen haben bereits ein Schuldbekenntnis abgelegt.
- Die Anklage betrifft sowohl inländische als auch internationale Akteure.
Die angeklagten Unternehmen
Die betroffenen Unternehmen sind:
- Gotbit
- ZM Quant
- CLS Global
- MyTrade
Diese Firmen stehen im Verdacht, betrügerische Praktiken angewendet zu haben, um die Krypto-Märkte zu manipulieren. Laut den Ermittlungen der US-Behörden wurden die Anklagen nach einer umfassenden Untersuchung erhoben, die auch zu Festnahmen im Ausland führte.
Illegale Krypto-Aktivitäten
Die Anklage umfasst eine Vielzahl von illegalen Aktivitäten, darunter:
- Verschwörung zur Täuschung von Investoren durch illegitime Werbung.
- Marktmanipulation und manipulative Handelspraktiken.
- Verwendung mehrerer Wallets zur Preismanipulation.
- Online-Marketing und Messaging-Anwendungen zur Irreführung von Investoren.
- Künstliche Preiserhöhung von Kryptowährungen.
Gotbit im Fokus
Gotbit, eines der zentralen Unternehmen in dieser Anklage, hat in der Vergangenheit bereits mit mehreren Vorwürfen unethischen Verhaltens zu kämpfen gehabt. Das Unternehmen war zuvor mit sogenannten „Rug Pull“-Betrügereien in Verbindung gebracht worden, bei denen Entwickler mit den Geldern der Investoren verschwanden. Gotbit hat bereits zugegeben, fragwürdige Geschäftspraktiken angewendet zu haben, was seinen schlechten Ruf in der Krypto-Welt weiter festigte.
ZM Quant und seine Praktiken
ZM Quant, ein in den USA ansässiges Unternehmen, bot vermeintliche Markt-Making-Dienste an. Laut den Gerichtsdokumenten beinhalteten diese Dienste jedoch manipulative Taktiken wie:
- Wash Trading, um den Anschein von Handelsvolumen zu erwecken.
- Erzeugung von gefälschtem Handelsvolumen zur Preissteigerung von Token.
- Irreführung von Investoren über die tatsächliche Marktlage.
Bedeutung der Anklage
Diese Anklage wirft ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Integrität der Märkte im Krypto-Sektor auf. Die Bundesstaatsanwälte haben betont, dass Krypto-Unternehmen einer ähnlichen Überprüfung unterliegen wie traditionelle Finanzinstitute. Diese rechtlichen Schritte stellen einen bedeutenden Fortschritt im Kampf gegen betrügerische Praktiken in der Krypto-Industrie dar und könnten weitreichende Auswirkungen auf die Regulierung und das Vertrauen in digitale Währungen haben.
Quellen
- US charges 4 companies, 14 individuals with crypto fraud, crypto.news.
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