Die US-Regierung hat in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) Sanktionen gegen zwei chinesische Staatsbürger und ein Handelsunternehmen aus den VAE verhängt, die beschuldigt werden, an Geldwäscheaktivitäten für Nordkorea beteiligt zu sein. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, ein Netzwerk zu zerschlagen, das Millionen von Dollar zur Finanzierung von Nordkoreas Programmen für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen leitet.
Wichtige Erkenntnisse
- Sanktionen wurden gegen Lu Huaying und Zhang Jian sowie die Firma Green Alpine Trading verhängt.
- Die Sanktionen sind Teil eines größeren Plans zur Bekämpfung der nordkoreanischen Nutzung digitaler Vermögenswerte.
- Nordkorea hat in den letzten Jahren über 3 Milliarden Dollar in Kryptowährungen gestohlen.
Die Sanktionen wurden von der Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums verhängt, die eng mit der Regierung der VAE zusammengearbeitet hat. Lu Huaying und Zhang Jian, beide wohnhaft in den VAE, werden beschuldigt, Kryptowährungen in Fiat-Währung umgewandelt und diese zur Beschaffung von Waren und Dienstleistungen verwendet zu haben, die für Nordkorea oder dessen Stellvertreter bestimmt waren. Lu war zwischen Anfang 2022 und September 2023 aktiv.
Zhang war ebenfalls in Währungsoperationen involviert und könnte als Kurier für Sim Hyon Sop, einen Vertreter der Korea Kwangson Banking Corporation in China, fungiert haben. Sim wurde im April 2023 sanktioniert und die US-Justiz hat zu diesem Zeitpunkt zwei Anklageschriften gegen ihn veröffentlicht.
Die Rolle von Green Alpine Trading
Das in den VAE ansässige Unternehmen Green Alpine Trading wird als Front für Geldwäscheoperationen angesehen, die Sim unterstützen. Die Website des Unternehmens ist derzeit gesperrt.
Laut TRM Labs haben nordkoreanische Gruppen im Jahr 2023 mindestens 600 Millionen Dollar in Kryptowährungen gestohlen, möglicherweise sogar bis zu 700 Millionen Dollar. Eine andere Quelle berichtete, dass Nordkorea zwischen 2017 und 2023 Kryptowährungen im Wert von 3 Milliarden Dollar gestohlen hat.
Techniken der nordkoreanischen Akteure
Die Methoden, die nordkoreanischen Akteuren zugeschrieben werden, umfassen:
- Die Nachahmung autorisierter Mitarbeiter
- Das Hacken von Kryptowährungsbörsen
- Das Einpflanzen von Malware in Betriebssysteme
- Die Verwendung von Krypto-Mixern
Auswirkungen der Sanktionen
Durch die verhängten Sanktionen wird jegliches Eigentum, das den sanktionierten Personen oder Unternehmen in den USA gehört, blockiert. US-Bürger und -Unternehmen dürfen keine Geschäfte mit ihnen tätigen. Die Nichteinhaltung dieser Maßnahmen könnte zu weiteren Durchsetzungsmaßnahmen führen, auch für Personen oder Unternehmen außerhalb der USA.
Die Zusammenarbeit zwischen den USA und den VAE zur Verhängung dieser Sanktionen zeigt einen koordinierten Ansatz zur Bekämpfung der destabilisierenden Aktivitäten Nordkoreas. Diese Maßnahmen unterstreichen die entscheidende Rolle internationaler Zusammenarbeit bei der Bekämpfung illegaler Finanznetzwerke, die neue Technologien wie Kryptowährungen ausnutzen.
Quellen
- US Treasury and UAE target North Korean digital asset launderers, Cointelegraph.
- US shuts down North Korean crypto laundering network, crypto.news.
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