Die US-Regierung hat Sanktionen gegen zwei russische Krypto-Börsen und zwei Einzelpersonen verhängt, die mit mutmaßlicher illegaler russischer Finanzaktivität in Verbindung stehen. Die Maßnahmen wurden von den Ministerien für Finanzen, Justiz und Außenpolitik sowie einer Reihe internationaler Strafverfolgungsbehörden unterstützt.
Wichtige Erkenntnisse
- Sanktionen gegen PM2BTC und Cryptex sowie gegen Sergey Ivanov und Timur Shakhmametov.
- PM2BTC wird beschuldigt, die Erträge aus Ransomware-Angriffen zu verarbeiten.
- Cryptex hat über 720 Millionen Dollar an Transaktionen mit häufig von Cyberkriminellen genutzten Diensten.
- Belohnung von bis zu 10 Millionen Dollar für Informationen zu den Verdächtigen.
Hintergrund der Sanktionen
Die Sanktionen wurden von der Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums verhängt, die PM2BTC als eine Krypto-Börse identifizierte, die als „primäre Geldwäsche-Bedrohung“ gilt. Sergey Ivanov, der mit PM2BTC in Verbindung steht, wurde ebenfalls sanktioniert.
Aktivitäten von PM2BTC
PM2BTC wird beschuldigt, die Erträge aus Ransomware-Angriffen und anderen illegalen Aktivitäten zu verarbeiten. Laut FinCEN sind etwa die Hälfte der Aktivitäten der Börse mit illegalen Operationen verbunden. Chainalysis hat festgestellt, dass PM2BTC Wallet-Infrastruktur mit UAPS (Universal Anonymous Payment System) teilt, einem unterirdischen Zahlungssystem.
Cryptex und seine Verbindungen
Cryptex, das in St. Vincent und den Grenadinen registriert ist, bewirbt sich in russischer Sprache. Das Finanzministerium gab an, dass Cryptex mit über 720 Millionen Dollar an Transaktionen in Verbindung steht, die häufig von in Russland ansässigen Ransomware-Akteuren und Cyberkriminellen genutzt werden. Dazu gehören:
- Betrugsdienste
- Mixing-Services
- Börsen ohne KYC-Programme
- OFAC-designierte virtuelle Währungsbörse Garantex
Strafverfolgung und Belohnungen
Die US-Regierung hat die Zusammenarbeit mit internationalen Strafverfolgungsbehörden, einschließlich des US Secret Service und der niederländischen Polizei, hervorgehoben, die Web-Domains und Infrastruktur im Zusammenhang mit PM2BTC, Cryptex und Ivanov beschlagnahmt haben.
In Dokumenten, die vor dem Bezirksgericht im östlichen Virginia veröffentlicht wurden, wurde Ivanov wegen Verschwörung zur Begehung und Unterstützung von Bankbetrug angeklagt, im Zusammenhang mit Websites, die sich mit „Carding“ beschäftigen, also dem Handel mit gestohlenen Kreditkarteninformationen.
Timur Shakhmametov wurde ebenfalls wegen ähnlicher Vorwürfe angeklagt, darunter:
- Verschwörung zur Begehung und Unterstützung von Bankbetrug
- Verschwörung zur Begehung von Betrug mit Zugangsdaten
- Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche
Das Außenministerium bietet eine Belohnung von bis zu 10 Millionen Dollar für Informationen, die zur Festnahme und/oder Verurteilung von Ivanov oder Shakhmametov führen.
Fazit
Die Sanktionen gegen diese Krypto-Plattformen sind Teil eines umfassenderen Ansatzes der US-Regierung zur Bekämpfung von Geldwäsche und illegalen Finanzaktivitäten, die mit Cyberkriminalität in Verbindung stehen. Die Maßnahmen sollen nicht nur die betroffenen Plattformen treffen, sondern auch ein Zeichen gegen die Nutzung von Kryptowährungen für illegale Zwecke setzen.
Quellen
- US sanctions Russian crypto platforms for money laundering ties, Cointelegraph.
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