Australien hat eine Taskforce ins Leben gerufen, um Krypto-ATM-Anbieter zu überwachen, die möglicherweise gegen die Anti-Geldwäsche-Gesetze verstoßen. Diese Initiative wurde von der Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) angekündigt, um die wachsenden Bedenken hinsichtlich Geldwäsche und anderer krimineller Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu adressieren.
Wichtige Erkenntnisse
- AUSTRAC hat eine Taskforce gegründet, um die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Gesetze durch Krypto-ATM-Betreiber zu überwachen.
- Krypto-ATMs sind in Australien weit verbreitet und bieten Kriminellen Möglichkeiten zur Geldwäsche.
- Die Taskforce wird sich auf die Eliminierung nicht konformer, risikobehafteter Betriebe konzentrieren.
- Strenge Strafen drohen für Betreiber, die gegen die Gesetze verstoßen.
Die australische Finanzaufsichtsbehörde hat in einer Erklärung vom 6. Dezember 2023 betont, dass Krypto-ATMs als attraktive Kanäle für Kriminelle gelten, da sie schnelle und irreversible Transaktionen ermöglichen. Brendan Thomas, CEO von AUSTRAC, erklärte, dass die Behörde im Jahr 2025 ihren Fokus auf die Kryptowährungsbranche verlagern werde.
„Kryptowährung und Krypto-ATMs sind attraktive Möglichkeiten für Kriminelle, um Geld zu waschen, da sie weit verbreitet sind und nahezu sofortige und irreversible Überweisungen ermöglichen“, sagte Thomas.
Die Taskforce wird sicherstellen, dass Krypto-ATM-Betreiber die Mindeststandards einhalten, um das Risiko zu verringern, dass illegales Geld durch diese Maschinen fließt. Zu den führenden Krypto-ATM-Anbietern in Australien gehören Coinflip mit 680 ATMs, Localcoin mit 465 und Cryptolink mit 75.
Anforderungen an Krypto-ATM-Betreiber
Krypto-ATM-Betreiber in Australien sind bereits verpflichtet, sich bei AUSTRAC zu registrieren, Transaktionen zu überwachen und Informationen zur Identitätsprüfung (KYC) der Nutzer zu sammeln. Sie müssen auch verdächtige Aktivitäten melden und Transaktionsberichte für Bargeldeinzahlungen und -abhebungen über 10.000 AUD (ca. 6.500 USD) einreichen.
Thomas warnte, dass Betreiber, die gegen die Gesetze verstoßen, mit erheblichen finanziellen Strafen rechnen müssen. Die Strafen für Geldwäsche in Australien können bis zu 12 Jahre Gefängnis und Geldstrafen von über 100.000 AUD betragen. Bei einem Wert von gewaschenen Geldern über 644.400 AUD können die Haftstrafen bis zu 25 Jahre betragen.
Australien als Krypto-ATM-Hub
Australien hat sich als drittgrößter Krypto-ATM-Hub der Welt etabliert, mit über 1.302 Maschinen, was einen Anstieg von 67 im August 2022 darstellt. Laut AUSTRAC sind 400 digitale Währungsbörsen registriert, aber nur eine kleine Anzahl betreibt Krypto-ATMs.
Die Nutzung von Krypto-ATMs in Australien hat seit Ende 2022 exponentiell zugenommen, als private Unternehmen in den Markt eintraten. Bis April 2023 überstieg die Anzahl der Bitcoin-ATMs in Australien die in Asien, einschließlich großer Volkswirtschaften wie China, Japan, Singapur und Indien.
Die USA führen mit 31.647 Bitcoin-ATMs, was über 81 % des globalen Marktes ausmacht. Kanada belegt mit 3.022 Krypto-ATMs den zweiten Platz, was 7,8 % des Marktes entspricht.
Die neue Taskforce von AUSTRAC wird in den kommenden Monaten eine entscheidende Rolle spielen, um sicherzustellen, dass die Krypto-ATM-Branche in Australien sicher und gesetzeskonform bleibt.
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