Künstliche Intelligenz im Einsatz: Brasilianische Steuerbehörde Bekämpft Steuerhinterziehung mit Kryptowährungen

Die brasilianische Steuerbehörde Receita Federal hat ein neues System entwickelt, das künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um Steuerhinterziehung mit Kryptowährungen aufzudecken. Das System, Teil des Projekts Analytics, hat bereits signifikante Ergebnisse in verschiedenen Bereichen der Steuerverwaltung erzielt.

Wichtige Erkenntnisse

• Die Plattform verwendet KI-Algorithmen und komplexe Netzwerkanalysen zur Erkennung von Steuerbetrug.
• Internationale Foren haben die Plattform als Beispiel für die Datenverarbeitungsfähigkeiten Brasiliens hervorgehoben.
• Ein Fall identifizierte ein potenzielles Schema, bei dem 700 Millionen BRL durch Briefkastenfirmen für den Kauf von Kryptowährungen bewegt wurden.
• Ein weiterer Fall deckte ein Steuerhinterziehungsschema auf, das auch Geldwäsche für Drogen- und Waffenhandel umfasste, mit einem Volumen von über 350 Millionen BRL.

Einsatz von Künstlicher Intelligenz

Die Plattform wurde von Steuerprüfern und Steueranalysten entwickelt und nutzt KI-Algorithmen sowie komplexe Netzwerkanalysen, um die Steuerdatenanalyse zu verbessern. Dies erhöht die Fähigkeit, Betrug und illegale Aktivitäten zu erkennen, und bietet mehr Sicherheit bei Entscheidungsprozessen sowie eine höhere Produktivität der Steuerbehörde.

Internationale Anerkennung

Auf internationalen Foren, wie einem im Juni in Schweden, wurde die Plattform als Beispiel für die Datenverarbeitungsfähigkeiten Brasiliens präsentiert. Dies hat zu Kooperationen mit ausländischen Steuerbehörden geführt.

Erfolgreiche Fälle

• Fall 1: Ein Schema, bei dem 700 Millionen BRL durch Briefkastenfirmen für den Kauf von Kryptowährungen bewegt wurden, wurde aufgedeckt. Es wurden verdächtige Transaktionen und Hinweise auf komplexe Steuerhinterziehungs- und Geldwäscheschemata identifiziert.
• Fall 2: Ein weiteres Schema, das Steuerhinterziehung und Geldwäsche für den Drogen- und Waffenhandel umfasste, wurde aufgedeckt. Hier wurden über 350 Millionen BRL bewegt.

Erweiterte Anwendungsmöglichkeiten

Neben Kryptowährungen bietet die Technologie auch Anwendungsmöglichkeiten in anderen Bereichen. Ein Modul der Plattform ermöglicht die Verarbeitung komplexer Strukturen von Unternehmensgruppen und Netzwerken, was die Identifizierung verdächtiger Muster erleichtert. Diese werden dann von Steuerprüfern weiter untersucht.

Kommunikation und Transparenz

Das System erleichtert auch die Kommunikation mit den Steuerzahlern, indem es klare Grafiken und Berichte erstellt, die Probleme in den Ergebnissen aufzeigen. Dies hat zu zusätzlichen Steuereinnahmen geführt, ohne dass ein Steuerverfahren eingeleitet werden musste.

Die Plattform hat auch die Zusammenarbeit zwischen der Receita Federal und anderen Behörden wie dem Justizministerium gefördert, was zu umfassenderen Analysen und koordinierten Initiativen geführt hat.

Quellen

• Projeto Analytics: Receita Federal cria sistema com IA para pegar quem sonega imposto com criptomoedas , Cointelegraph.