Ein großangelegter Betrugsprozess im Zusammenhang mit Kryptowährungen hat am Montag in Nancy, Frankreich, begonnen. Über 20 Angeklagte stehen im Verdacht, 1.300 Opfer durch gefälschte Investitionsschemata in Kryptowährungen und Diamanten betrogen zu haben. Der Fall, bekannt als „rotes Karten“-Skandal, hat aufgrund der Beteiligung mehrerer Fußballvereine unter den Opfern große Aufmerksamkeit erregt. Insgesamt sollen 28 Millionen Euro (30 Millionen Dollar) gestohlen worden sein.
Wichtige Erkenntnisse
- Über 20 Angeklagte, Alter zwischen 28 und 73 Jahren.
- 1.300 Opfer, darunter mehrere Fußballvereine.
- Geschätzter Schaden von 28 Millionen Euro.
- 199 Bankkonten in 19 Ländern zur Geldwäsche genutzt.
- 2,8 Millionen Euro wurden bisher zurückgeholt.
Der Prozess, der voraussichtlich vier Wochen dauern wird, fand in einem Konferenzzentrum statt, um die 850 vertretenen Opfer unterzubringen. Die Angeklagten werden beschuldigt, zwischen 2016 und 2018 betrügerische Websites betrieben zu haben, die falsche Investitionsmöglichkeiten in Diamanten und Kryptowährungen anboten. Viele Opfer wurden durch Versprechungen hoher Renditen verführt und erlitten erhebliche finanzielle Verluste, wobei einige sogar Kredite aufnahmen, um zu investieren.
Laut der Anwaltskanzlei Colman, die rund 100 Kläger vertritt, hat ein Opfer angeblich 400.000 Euro in einem „Diamant-Sparplan“ verloren.
Betrug im großen Stil
Die Ermittler haben herausgefunden, dass die Angeklagten 199 Bankkonten in 19 Ländern eröffneten, um die gestohlenen Gelder zu transferieren. Etwa 2,8 Millionen Euro konnten bereits zurückgeholt werden, die möglicherweise zur Entschädigung der Opfer verwendet werden.
Zusätzlich zu den individuellen Betrügereien richtete sich das Schema auch gegen Fußballvereine. Betrüger mit Sitz in Marseille und Israel gaben sich als Agenten professioneller Spieler aus und überzeugten Vereine wie Sochaux, Angers und Toulouse, Gehaltszahlungen auf betrügerische Konten umzuleiten, was ihnen etwa 60.000 Euro kostete.
Komplexe Operation
Die komplexe Operation umfasste 199 Bankkonten in 19 Ländern, um die gestohlenen Gelder zu bewegen. Die Behörden haben rund 850 Opfer identifiziert, von denen einige große Teile ihrer Ersparnisse investierten oder Kredite aufnahmen, um an den vermeintlich legitimen Investitionsmöglichkeiten teilzunehmen.
Der Fall, der aufgrund der Beteiligung von Fußballvereinen als „rote Karte“ bezeichnet wird, hat breite Aufmerksamkeit erregt. Der Einsatz von Kryptowährungen ermöglichte schnelle und schwer nachverfolgbare Transfers über Grenzen hinweg, was die Bemühungen zur Rückgewinnung des Geldes erschwerte.
Zwölf Personen werden beschuldigt, ihre Identitäten verwendet zu haben, um Bankkonten zu eröffnen und gestohlene Gelder zu transferieren, während andere beschuldigt werden, gefälschte Websites erstellt oder gefälschte Diamanten beschafft zu haben. Drei Angeklagte sind weiterhin auf der Flucht und werden in Abwesenheit verurteilt.
Maßnahmen gegen Finanzbetrug
Die Behörden haben 2,8 Millionen Euro zurückgeholt, die zur Entschädigung der Opfer verwendet werden könnten. Die Anwaltskanzlei Colman erklärte, dass dieser Prozess ein bedeutendes Zeichen im Kampf gegen internationalen Finanzbetrug darstellt.
Mit der zunehmenden Beliebtheit von Kryptowährungen hat auch deren Missbrauch für illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zugenommen. Regierungen reagieren darauf, indem sie Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Probleme ergreifen, einschließlich der Beschlagnahme von Vermögenswerten.
Das britische Gesetz über wirtschaftliche Kriminalität und Unternehmenstransparenz von 2023 ermächtigt die Strafverfolgungsbehörden, Krypto-Assets, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, ohne Festnahme zu beschlagnahmen, einzufrieren und zurückzuholen. Auch andere Länder ergreifen Maßnahmen zur Regulierung und Verhinderung des Einsatzes von Kryptowährungen in kriminellen Aktivitäten.
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