US-Bundesstaaten erzielen $1 Milliarde Vergleich im Krypto-Betrugsfall, Eigentümer verspricht Rückerstattungen

Überblick

Fünf US-Bundesstaaten haben sich mit dem Eigentümer und den Betreibern eines angeblichen $1 Milliarde schweren Kryptowährungs-Investitionsschemas geeinigt. Der Vergleich sieht vor, dass alle berechtigten US-Kunden Rückerstattungen erhalten, ohne dass Geldstrafen verhängt werden.

Wichtige Erkenntnisse

• Vergleich über $1 Milliarde im Krypto-Betrugsfall
• Rückerstattungen für berechtigte US-Kunden
• Keine Geldstrafen für die Betreiber
• Beteiligte Bundesstaaten: Texas, Alabama, Arizona, Arkansas und Georgia

Details des Krypto-Betrugs

Das Schema, das von Josip Heit und seiner GSB Group geleitet wurde, lockte Investoren mit Versprechungen von tokenisiertem Teileigentum an einem Wolkenkratzer, Investitionen im Metaverse und einer angeblich in Gold konvertierbaren Kryptowährung an.

Das Schema brach zusammen, nachdem es nicht gelang, die erforderlichen $175 Millionen durch den Verkauf von Kryptowährungen zu beschaffen. Handelsverluste, die im Oktober 2023 gemeldet wurden, verschärften die Situation und führten zu eingeschränkten Abhebungen für viele Investoren.

Vergleichsbedingungen

Unter den Bedingungen des Vergleichs werden Heit und GSB zustimmen, das Angebot oder den Verkauf nicht registrierter Wertpapiere in den beteiligten Bundesstaaten einzustellen, ohne „Verstöße gegen das Gesetz“ zuzugeben oder zu bestreiten.

Die Anwälte von Heit und GSB, Avi Perry und Alex Spiro, gaben bekannt, dass die beteiligten Bundesstaaten alle früheren Betrugsvorwürfe oder unlauteren Praktiken im Rahmen des Vergleichs zurückziehen werden.

Rückerstattungsprozess

Heit und die GSB-Unternehmen haben zugestimmt, alle berechtigten US-Kunden in den beteiligten Bundesstaaten zu entschädigen. AlixPartners LP, bekannt für die Abwicklung des Anspruchsprozesses in den Fällen Bernie Madoff und FTX, wird die Rückerstattungen verwalten.

Der Texas State Securities Board, der die Untersuchung leitete, gab bekannt, dass der Vergleich sicherstellen soll, dass Investoren in den USA und Kanada 100% ihrer Einlagen, abzüglich etwaiger Abhebungen, zurückerhalten.

Quellen

• US states reach $1b crypto fraud settlement, owner promises refunds, crypto.news.