Krypto-Geldwäsche
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Chinese erhält 46 Monate Haft für 36,9 Mio. USD Krypto-Geldwäsche
Ein US-Gericht verurteilt einen chinesischen Staatsbürger zu 46 Monaten Haft wegen der Geldwäsche von 36,9 Millionen USD aus einem Krypto-Betrug. Der Fall verdeutlicht die zunehmenden Maßnahmen der US-Behörden gegen internationale Betrugsnetzwerke.
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Krypto-Geldwäsche: Chinesische Netzwerke enthüllt
Chinesischsprachige Geldwäschenetzwerke steuern mittlerweile 20 % der Krypto-Geldwäsche und verarbeiten 2025 über 16 Milliarden USD. Der Crypto Crime Report 2026 von Chainalysis enthüllt erschreckende Wachstumsraten und die Vielfalt der illegalen Dienstleistungen in diesem Ökosystem.
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US-Justiz: Venezolaner vor Gericht wegen 1 Milliarde USD Krypto-Geldwäsche
Hintergrund der Anklage Die US-Justiz hat in dieser Woche den Venezolaner Jorge Figueira angeklagt, der beschuldigt wird, Krypto-Börsen zur Geldwäsche von mutmaßlich 1 Milliarde USD verwendet zu haben. Die Staatsanwälte deckten auf, dass ein komplexes Krypto-Routing über verschiedene Börsen, Wallets und Briefkastenfirmen die Herkunft der Gelder verschleierte. Struktur der Geldtransfers Der Fall verdeutlicht die steigende…
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